买空店里金条还嫌不够，两个“大客户”牵出洗钱案

2023-08-16 13:06:11 来源：现代快报全媒体小 中

(资料图)

一出手就是一公斤金条，付钱干脆、不挑剔，最近扬州一家金店遇到了两名打着灯笼都难找的“土豪”客户。店老板高兴之余，却觉得其中有些异常，于是赶紧向警方反映了情况。而警方介入调查后发现，两名男子购买金条的钱款都来自涉诈账户，应该是诈骗集团通过购买黄金进行洗钱。近日，当两名男子再次到金店购买黄金时，被警方当场抓获。

近日，扬州市区一家金店突然来了两位衣着普通的陌生男子，声称要一公斤金条。一公斤金条值好几十万，这是低调的大客户啊，店员不由得刮目相看。但他们的衣着都很普通，而且都戴着口罩，有一人还戴了帽子，这有点异常。

店员拿出金条后，其中一名男子简单看了看金条的重量，便直接刷卡付钱。两人把店里的库存金条一扫而空，又随意零买了两万多元的黄金饰品。最后，两名男子一共购买了72万多元的黄金，居然连金店准备的精美礼盒也不要，直接把一堆黄金制品揣进裤兜就走人了。临出门时还表示：“金店什么时候再有金条到货？随时会上门购买！”

一次就买七十多万元黄金，付钱干脆、好说话、不挑剔，真是打着灯笼都难找的“土豪”客户。店员做成了大买卖，赶紧把“喜讯”报告给老板。老板一开始还挺开心，可当他了解到客人买黄金的细节后，心里不由“咯噔”了一下。他听说业内有“不法分子狂买黄金洗钱”的传闻，难道自己摊上了？思来想去，老板赶紧到辖区派出所，将异常情况反映给了民警。

听完老板的叙述，汶河派出所民警立刻赶到金店调看店堂监控，发现两名男子进门后刻意逗留在店堂摄像头的视角边缘，而且购物全程都没有喝水，也没有摘下口罩，摆明了不想以真面目示人。民警首先从他们买黄金刷的银行卡展开调查，发现这个银行账户并非两男子本人的，银行卡也关联到涉诈账户，不断有诈骗资金流进。民警判断买黄金的两位“豪客”，大宗消费的背后另有企图，很可能是通过购买黄金来“洗白”诈骗的赃款。

民警推断嫌疑人应该会再次出手，当即展开布控，并提醒辖区各金店同行多加留意。果然，没过几天同一家金店反馈消息，两位“豪客”又来了，这回胃口更大，直接购买了近90万元的黄金。就在嫌疑人刷卡提货时，民警及时赶到现场，将两名男子抓获。

据调查，两名嫌疑人都是安徽人，并且有“掩饰隐瞒犯罪所得”的犯罪前科。近期，他们已连续在扬州多家金店，购买了近200万元的黄金。警方通过追踪银行流水发现，这些钱是从多个涉诈账户转账而来，明显“来路不正”。目前，此案还在进一步侦办中。

警方提醒，随着各地重拳打，许多“租用民间银行卡”为诈骗集团洗钱的非法组织折戟沉沙，犯罪分子转而把目光盯上了黄金这种“硬通货”，企图通过“买黄金再偷运到境外变卖”的方式，达到洗钱和转移赃款的罪恶目的。因此，珠宝金银店的从业人员，对“神秘人”带来的大额订单需提高警惕。

（校对周露）

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